发布时间：2025-08-05 已有： 位 网友关注
美国财政部金融犯罪执法网络于周一发布通知，警告金融机构警惕犯罪分子利用加密货币ATM从事洗钱活动，并针对老年人实施诈骗。FinCEN称，贩毒集团如哈利斯科新生代贩毒集团正日益频繁地使用此类设备。FinCEN主任Andrea Gacki表示：“犯罪分子不断利用创新技术行骗，美国将致力于保护数字资产生态系统，金融机构是关键伙伴。” 通知指出，这些加密ATM运营商可能未合规，未验证客户身份，亦缺乏应对执法部门要求的内部控制。国会已展开行动打击相关欺诈行为，今年2月参议员Dick Durbin提出法案，拟规定加密ATM交易上限及强制风险提示。
