美国OFAC寻求没收超12万枚BTC，该资金与跨国“杀猪盘”诈骗有关

发布时间：2025-10-14 已有：位网友关注

　　美国财政部海外资产控制办公室对“太子集团跨国犯罪组织”内的146个目标实施了全面制裁。该组织是以柬埔寨为基地的网络，由柬埔寨国民CHEN ZHI领导，通过针对美国人和全球其他人的在线投资骗局运作跨国犯罪帝国。此外，美国财政部金融犯罪执法网络将总部位于柬埔寨的金融服务集团“汇旺集团”从美国金融体系中剔除。多年来，汇旺集团一直为恶意网络行为者清洗虚拟货币诈骗和抢劫所得。据美国东区联邦地区法院消息，美国OFAC寻求没收 127,271 枚比特币。