：董事会下设战略与投资委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等，删除原有委员会条款重新设置 •：新增董事长决定不超过上年度净资产10%合同交易的职权 •：股东提案门槛从3%降至1%，增加中小投资者单独计票规定

　　董事会议事规则关键修订

　　•独立董事职权强化：独立董事连续两次未亲自出席且未委托其他独立董事代为出席的，董事会须在30日内提议股东会解除其职务 •表决机制优化：删除董事长在赞成票与反对票相等时的额外投票权 •关联交易规范：有关联关系董事须及时书面报告，无关联关系董事不足3人时须提交股东会审议 •信息披露完善：新增独立董事异议意见披露要求，须在董事会决议中载明具体理由及风险分析

　　股东会议事规则重点修订

　　•网络投票规范：明确网络投票时间为现场会议前一日下午3:00至当日下午3:00 •表决程序简化：删除监事选举相关条款，仅保留董事选举程序 •征集投票权：持股1%以上股东可征集投票权，删除最低持股比例限制 •会议记录要求：强化股东会会议记录真实性要求，保存期限不少于十年

　　•董事会决议：2025年6月20日第六届董事会第十次会议审议通过 •待股东会批准：需提交股东大会以特别决议方式审议 •通函寄发：将适时向股东寄发载有建议修订内容的通函