加密货币侦探将俄罗斯场外交易平台与470万美元洗钱案联系起来

发布时间：2026-03-26 已有：位网友关注

　　一笔沉睡的73枚比特币成为俄罗斯场外交易经纪人亚历山大·欣基斯涉嫌洗钱调查的关键证据。链上调查员ZachXBT认定欣基斯是洗钱的核心人物，他涉嫌自2025年7月以来，通过三笔勒索软件支付的赎金洗钱超过470万美元。一次通过Telegram进行的卧底行动提供了一个关键的存款地址，从而得以追踪资金在多个网络中的流向。Tether冻结并销毁了与其中一笔支付相关的资金，而其余1660万美元仍留在相关地址中。执法部门已收到详细的调查结果。