印度当局冻结Coinbase用户加密诈骗案涉案480万美元资产

发布时间：2025-08-06 已有：位网友关注

　　印度执法局对大规模加密货币欺诈案展开调查，冻结了主犯Chirag Tomar及其亲属与相关实体价值4.28亿卢比的资产。根据防止洗钱法(PMLA），此次行动扣押了德里18处不动产及多个银行账户。 Chirag Tomar为一起针对Coinbase用户的网络钓鱼诈骗案主谋，该案从2021年中持续至2023年底，通过伪造Coinbase网站及利用搜索引擎优化技术诱导用户登录，窃取约2000万美元的加密货币。